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2018.03.09

集团召开股东大会批准修订公司章程事项

深圳市振业(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月7日在振业大厦B座12楼会议室召开。会议由赵宏伟董事长主持,公司部分董事、监事、高管、股东和股东代理人以及法律顾问出席了会议。本次大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式,参与大会投票的股东及股东代理人共计26人,代表股份470,569,832股,占公司总股本的34.8572%。

本次会议审议通过五个提案,全部提案均以超过99%的赞成票审议通过。其中,修订公司章程的议案是公司根据中共中央组织部关于党建工作进章程的要求,并结合国资监管、证券监管最新规定对章程进行的修订和完善。修订后的公司章程,把企业党组织内嵌到公司治理结构之中,将加强党的领导和公司治理统一起来,明确和落实了公司党委在公司法人治理结构中的法定地位,是公司建设中国特色现代国有企业制度的重要举措。结合章程修订情况,公司对股东大会、董事会、监事会议事规则也相应进行了修订,确保了公司法人治理文件体系的完整和统一。另外,会议还审议通过了《关于2018年度对子公司提供担保的议案》,明确了未来十二个月内对控股、全资子公司贷款担保的具体授权额度和工作程序要求,为年度内公司资金管理计划的顺利实施提供了充分保障。(供稿/董事会办公室)




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